Noticias de Venezuela. Investigación e informaciones confirmadas

Investigación

Desfalco en la mayor central azucarera, la investigación que persigue al ministro Adán Chávez

Sobre el recientemente designado ministro de Cultura, Adán Chávez, pesan dos investigaciones en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. La primera, por presunta malversación de fondos en el Complejo Agroindustrial Azucarero "Ezequiel Zamora" (Caaez), entre 2012 y 2015, durante la reparación de maquinaria y construcción de edificaciones; y la segunda, por ...
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Investigación

AUDIO l Venezolanos acusados de conspiración en EEUU se declaran culpables y serán sentenciados junto a Rincón y Shiera

Una fianza de 25 mil dólares tasó la Corte del Distrito Sur del estado de Texas para dejar en libertad y a la espera del dictamen de sentencia a Charles Beech, al igual que a Juan José Hernández Comerma, los últimos casos que el pasado 4 de enero se unieron ...
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Investigación

Un “grandeliga” defenderá a Charles Beech ante el Gobierno de EE.UU

  Se trata de Philip Hilder, uno de los más connotados abogados de Texas. Antes de constituir su firma “Hilder & Associates, P.C” fue el abogado encargado de la Oficina de Crimen Organizado, sección Houston del Departamento de Justicia de EE.UU. También trabajó como abogado asistente en el Distrito Sur de ...
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Investigación

Las sociedades ya no tan secretas de la trama de corrupción en Pdvsa (+Documentos)

Caracas.- Tras la acusación de dos venezolanos más en EEUU por sobornos a funcionarios de Pdvsa, se hacen más evidentes las asociaciones de otros venezolanos involucrados en casos de corrupción en la estatal petrolera. La Fiscalía de EEUU introdujo sendos expedientes en los cuales acusa a otros dos ciudadanos de Venezuela, Charles ...
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Investigación

Charles Beech y Juan Hernández, los dos venezolanos acusados por corrupción en EEUU (+Documentos)

Caracas.- La Fiscalía de EEUU introdujo expedientes en los que acusa a los venezolanos Charles Beech Weira y a Juan José Hernández Comerma por conspirar y violar leyes estadounidenses. Lea también: Por sobornar a funcionarios de Pdvsa acusan en EEUU a dos venezolanos (+Documentos) El Pitazo encontró dos propiedades residenciales ...
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Investigación

Por sobornar a funcionarios de Pdvsa acusan en EEUU a dos venezolanos (+Documentos)

Caracas.- A poco más de un año de que las autoridades federales de EE.UU enjuiciaran a dos propietarios de empresas que prestaban servicio a Pdvsa, Roberto Rincón y Abraham Shiera, así como a otros cuatro venezolanos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Fiscalía de ...
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Investigación

Pdvsa inicia el año con nuevas acciones legales en su contra

El año 2017 presagia un panorama poco alentador para la estatal petrolera venezolana. Las deudas contraídas que deberá honrar y un creciente número de demandas de empresas extranjeras no se detiene, lo que sugiere un escenario muy negativo a mediano plazo para la principal industria del país. Este miércoles se conoció ...
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Investigación

Venezolanos capturados por lavado de activos transfirieron más de 1,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno

Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus cuentas bancarias en EE.UU y otros lugares del mundo, según se desprende de una investigación realizada por el Teniente Mathew de la Rosa, agente del Departamento ...
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Investigación

EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron activos a funcionarios chavistas

Ambos venezolanos, padre e hijo, fueron arrestados por agentes federales en Miami el miércoles 21 de diciembre. Fueron identificados como Luis Díaz, de 74 años, y su hijo Luis Javier Díaz, de 49. Enfrentan cargos por realizar ilegalmente transferencias por más de 100 millones de dólares provenientes de negocios en ...
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Investigación

Asesinaron a dos hermanos de presunto narco vinculado al caso de los sobrinos Flores

Dos hermanos de uno de los presuntos implicados en el caso de los sobrinos Flores fueron asesinados la madrugada del 21 de diciembre en el sector Pensacola, en la zona insular de Honduras. Las dos personas asesinadas fueron identificadas como Nelson Humberto Soto, conocido como “El Negro” y Andrés Soto, ...
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